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查看PDF原文公告日期：2019-12-28
兰州民百（集团）股份有限公司二○二〇年第一次临时股东大会会议资料二〇二〇年一月600738兰州民百 2020年第一次临时股东大会会议资料兰州民百（集团）股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2020 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30 时会议地点：兰州市城关区中山路 120 号 亚欧商厦十楼会议室主持人：董事长洪一丹女士一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员二、主持人介绍议案内容并进行讨论及审议1、审议《关于修订部分条款的议案》。三、对上述议案进行投票表决四、统计表决结果五、主持人宣布表决结果六、见证律师发表见证意见七、董事长致闭幕词，大会结束600738兰州民百 2020年第一次临时股东大会会议资料2020 年第一次临时股东大会会议资料关于修订《公司章程》部分条款的议案各位股东：根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：原章程条款 修改后章程条款第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币78309.5436 万元。 77346.4476 万元。第十三条 经公司登记机关核准，公司经 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：预包装食品兼散装食品、乳制 营范围是：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；保健食品 品（含婴幼儿配方乳粉）零售；保健食品零售；医疗器械零售；卷烟、雪茄烟零售； 零售；图书、报刊、音像制品零售。（以图书、报刊、音像制品零售；道路普通货 上经营项目凭有效许可证经营）日用百物运输。（以上经营项目凭有效许可证经 货、五金交电、化工产品（不含危险品）、营）日用百货、五金交电、化工产品（不 黄金饰品、建筑装饰材料的批发零售、彩含危险品）、黄金饰品、建筑装饰材料的 色扩印、儿童娱乐；电子计算机技术开发批发零售、彩色扩印、儿童娱乐、进出口 服务、培训；家电维修，售后服务；商品业务；电子计算机技术开发服务、培训； 包装与贮藏；新材料、高新电子产品的研家电维修，售后服务；商品包装与贮藏； 制开发；房屋租赁、场地租赁、汽车租赁新材料、高新电子产品的研制开发；房屋 （不含融资租赁）。餐饮、宾馆住宿、酒租赁、场地租赁、汽车租赁（不含融资租 类零售（仅限分公司凭有效许可证经营）。赁）。餐饮、宾馆住宿、酒类零售（仅限 广告设计、制作、发布。物业管理。分公司凭有效许可证经营）；广告设计、制作、发布。物业管理。第十九条 公司现股本结构为：普通股 第十九条 公司现股本结构为：普通股78309.5436 万股。 77346.4476 万股。600738兰州民百 2020年第一次临时股东大会会议资料第一百三十八条 董事会召开临时董事会 第一百三十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达；通知时限 会议的通知方式为：专人送达；通知时限为：召开会议前 2 个工作日。 为：召开会议前 2 个工作日。若出现紧急如有本章第一百零二条第(二)、(三)、 情况或特殊情况，需要董事会即刻作出决(四)规定的情形，董事长不能履行职责 议的，为公司利益之目的，召集临时董事时，应当指定一名副董事长或者一名董事 会会议可以不受前款通知方式及通知时代其召集临时董事会会议；董事长无故不 限的限制，可即时通知并召开董事会。履行职责，亦未指定具体人员代其行使职 如有本章第一百零二条第(二)、(三)、责的，可由副董事长或者二分之一以上的 (四)规定的情形，董事长不能履行职责董事共同推举一名董事负责召集会议。 时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600738股吧 http://600738.h0.cn
公司名称：兰州民百
股票代码：sh600738
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：百货
所属地区：甘肃
公司全称：兰州民百(集团)股份有限公司
英文名称：Lanzhou Minbai Shareholding(Group) Co.,Ltd
公司简介：兰州民百公司是经营百货零售业为主的大型商贸企业集团。公司已形成现代百货零售、高级酒店、餐饮娱乐、商业地产等多项产业。公司经营业务以兰州核心商圈的百货零售、餐饮酒店和南京地区的专业市场管理为主。公司旗下亚欧商厦地处城市核心商圈，地理位置竞争优势明显，...
注册资本：7.6亿
法人代表：吴小波
总 经 理：洪一丹
董 秘：黄爱美
公司网址：www.lsguochao.com
电子信箱：600738@lsguochao.com
